股票代码：600138股票简称：中青旅( 23.77,0.85,3.71%)编号：临2007-029

　　中青旅控股股份有限公司

　　关于召开2007年第二次临时股东大会的二次通知

　　本公司曾于2007年7月5日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开2007年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议：2007年7月25日上午9：30

　　网络投票：2007年7月25日9：30至11：30、13：00至15：00

　　二、会议地点

　　北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦20层

　　三、会议方式

　　会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海

 

证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、会议审议事项

　　（一）关于将募集资金暂时补充流动资金的议案；

　　（二）关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案；

　　（三）关于增加公司经营范围、修改公司章程相应条款的议案。

　　五、网络投票的具体操作流程

　　股东进行网络投票类似于买卖

 

股票，其具体投票流程详见附件。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2007年7月19日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、相关说明

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2007年7月20日

　　附件：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、 投票代码

　　2、 表决议案

　　3、 表决意见

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有"中青旅"A股的投资者对公司的第一项议案投同意票，其申报如下：

　　2、如某投资者对公司的第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。